SHS Viveon


WKN: A0XFWK ISIN: DE000A0XFWK2
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24.02.09 SHS VIVEON Vorstand beschließt Begebung .


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Meldung
Martinsried (aktiencheck.de AG) - Der Vorstand der SHS VIVEON AG (ISIN DE0005072409 / WKN 507240 ) hat am 24.
Februar 2009 mit der Zustimmung des Aufsichtsrates ebenfalls vom 24. Februar 2009 beschlossen, eine Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu 4,0 Millionen Euro zu begeben. Die Begebung der Wandelanleihe erfolgt unter Wahrung der Bezugsrechte der Aktionäre auf der Grundlage der Ermächtigungen des Vorstands und des Aufsichtsrats durch die ordentlichen Hauptversammlungen vom 5. Juli 2006 und vom 20. Juni 2007.

Die SHS VIVEON AG befindet sich bilanziell und finanziell in einer schwierigen Situation. Die Begebung der Wandelanleihe repräsentiert die zentrale Maßnahme im Rahmen der aus diesem Grund vom Vorstand und Aufsichtsrat Ende 2008 eingeleiteten Rekapitalisierung der Gesellschaft. In einem ersten Teilschritt hat die außerordentliche Hauptversammlung der SHS VIVEON AG am 10. Februar 2009 eine Kapitalherabsetzung im Verhältnis 40 zu 1 auf 374.782,00 Euro beschlossen. Es wurden keine Widersprüche zur Niederschrift des Protokolls der Hauptversammlung erhoben. Die Anmeldung zur Eintragung der Kapitalherabsetzung wurde zeitnah beim zuständigen Registergericht eingereicht, ist jedoch bisher noch nicht erfolgt. Der Vorstand hat nun beschlossen, die Neukapitalisierung unverzüglich einzuleiten.

In einem zweiten Teilschritt soll der SHS VIVEON AG daher nun über die Begebung der Wandelanleihe frisches Kapital zugeführt werden, um das angesichts der gegenwärtig geringen Eigenkapitalausstattung erhöhte Überschuldungsrisiko zeitnah zu reduzieren. Zielsetzung ist es hier insbesondere, die Gesellschaft mit ausreichend Eigenkapital zu versorgen, so dass sämtliche noch im Zusammenhang mit der spanischen Tochtergesellschaft SHS Polar Sistemas Informáticos S.L. bestehenden eventuellen bilanziellen Risiken abgedeckt sind. Die zufließenden Mittel werden zudem zur Stabilisierung der angespannten Liquiditätssituation der SHS VIVEON AG sowie gegebenenfalls zur Teilrückführung der bestehenden Wandelanleihe 2006 genutzt. Es ist geplant, die heute beschlossene Wandelanleihe zeitnah in Eigenkapital umzuwandeln. Das Wandlungsverhältnis der Wandelanleihe bleibt von der durch die außerordentliche Hauptversammlung am 10.02.2009 beschlossenen Kapitalherabsetzung (Kapitalherabsetzung 2009) unberührt.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Im Rahmen der Begebung der Wandelanleihe bietet die Gesellschaft ihren Aktionären bis zu 40.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von je 100 Euro zum Bezug an. Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht in der Weise gewährt, dass die VEM Aktienbank AG, München, zur Zeichnung und Übernahme der Teilschuldverschreibungen zugelassen wird mit der Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Das Bezugsverhältnis beträgt 375 zu 1 (d.h. für 375 gehaltene Aktien erhält der Aktionär das Recht, eine Teilschuldverschreibung zu erwerben). Die Bezugsfrist läuft vom 27.02.2009 bis 13.03.2009 (jeweils einschließlich). Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, ausgeschlossen. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt.

Die Laufzeit der Wandelanleihe beginnt am 13.03.2009 und endet nach vier Jahren am 12.03.2013. Die Wandelanleihe wird in Höhe ihres Nennbetrages mit 7,5% p.a. verzinst. Die Zinszahlungen erfolgen jährlich nachschüssig jeweils zum 31.12. Die Wandelanleihe ist neben dem Wandlungsrecht der Anleihegläubiger auch mit einem Zwangswandlungsrecht der Emittentin ausgestattet. Der Wandlungspreis für eine Stückaktie beträgt 8,00 Euro. Das Wandlungsverhältnis bleibt von der durch die außerordentliche Hauptversammlung am 10.02.2009 beschlossenen Kapitalherabsetzung (Kapitalherabsetzung 2009) unberührt. Sollte die Kapitalherbsetzung 2009 nicht bis spätestens 31.12.2009 ins Handelsregister eingetragen werden, besteht ein außerordentliches Kündigungsrecht für die Anleihegläubiger.

Für den Fall, dass nicht alle Teilschuldverschreibungen im Rahmen des Bezugsangebots bezogen werden, wurde die VEM Aktienbank AG beauftragt, die nicht bezogenen Teilschuldverschreibungen mit Unterstützung der Gesellschaft Dritten im Wege einer Privatplatzierung zum Bezugspreis zur Zeichnung anzubieten.

Werden nicht mindestens 25.000 Teilschuldverschreibungen gezeichnet, erfolgt eine Rückabwicklung der Begebung der Wandelanleihe.

Weitere Einzelheiten der Emission können der Veröffentlichung des Bezugsrechtsangebotes am 26.02.2009 im elektronischen Bundesanzeiger sowie der Pflichtveröffentlichung in der Börsenzeitung entnommen werden. Die für die Wandelanleihe maßgebenden Wandelanleihebedingungen können ab dem 26.02.2009 auf der Homepage der SHS VIVEON AG unter www.SHS-VIVEON.com eingesehen und heruntergeladen werden.

Die SHS VIVEON AG ist ein europaweit agierendes Business- und IT-Beratungsunternehmen für Customer Management Lösungen mit einem auf Customer Risk Management spezialisierten Produkthaus. Die SHS VIVEON AG, mit Sitz in Martinsried bei München, ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und mit vier Tochtergesellschaften an acht Standorten in vier europäischen Ländern präsent: GUARDEAN GmbH (D), SHS VIVEON Schweiz AG (CH), SHS Polar Sistemas Informáticos S.L. (E) und SHS VIVEON Iberia S.L. (E). Mit rund 400 Mitarbeitern und über 150 Kunden in 15 Ländern, davon 30 Prozent aus der Liste der Fortune 500 International, gehört SHS VIVEON zu Europas führenden Anbietern im Customer Management. SHS VIVEON zählt namhafte Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Industrie und Handel und Telekommunikation zu ihren Kunden, darunter BayWa, BMW Financial Services, Credit Suisse, Daimler, Deutsche Telekom, Ingram Micro, RaabKarcher, Telefónica o2, Orange und SüdLeasing. Weitere Informationen zum Unternehmen: www.The-Customer-Management-Company.com (Ad hoc vom 24.02.2009) (24.02.2009/ac/n/nw)


 

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