ROUNDUP: Schweizer Finanzmarktaufsicht wird wegen 'Panama Papers' aktiv


04.04.16 17:16
Meldung
 

BERN (dpa-AFX) - Enthüllungen über Briefkastenfirmen, die in Panama mit Hilfe der Kanzlei Mossack Fonseca betrieben werden, haben auch die Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma) auf den Plan gerufen: "Wir werden abklären, inwiefern auch Schweizer Banken die Dienstleistungen dieser offenbar weltweit vernetzten Anwaltskanzlei benutzt und dabei Schweizer Bestimmungen verletzt haben", teilte die Behörde in Bern am Montag auf Anfrage mit.

Unter anderen gehe es um die Einhaltung der Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäscherei. Sogenannte Sitzgesellschaften seien dabei "ein bekannter Risikofaktor". Generell gelte: "Wenn wir Hinweise erhalten, dass Institute gegen Bestimmungen verstoßen, greifen wir im Rahmen unserer Aufsichtstätigkeit ein", erklärte Finma-Sprecher Vinzenz Mathys. "Zu einzelnen Instituten äußern wir uns wie üblich nicht."

Die Schweizer Bundesanwaltschaft (BA) will hingegen zunächst keine Ermittlungen einleiten. "Damit ein Strafverfahren eröffnet werden kann und somit Zwangsmaßnahmen angeordnet werden können, muss ein hinreichender Tatverdacht vorliegen", teilte eine Sprecherin der Strafverfolgungsbehörde am Montag auf Anfrage mit.

Dafür müssten "konkrete Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Handeln vorhanden sein", erklärte BA-Sprecherin Nathalie Guth. Die Medienberichte über die sogenannten "Panama Papers" habe die Behörde "zur Kenntnis genommen".

Laut dem Journalisten-Konsortium, dass Unterlagen über Offshore-Firmen in Panama ausgewertet hat, sollen die Schweizer Großbanken Credit Suisse und UBS zu den aktivsten Gründern solcher Gesellschaften gehören. Beide betonten, dass diese Tätigkeit in Übereinstimmung mit den Gesetzen stehe.

"Wir haben keinerlei Interesse an Geldern, die nicht versteuert sind oder aus illegaler Herkunft stammen", hieß es bei der UBS. "Für die Credit Suisse ist es von entscheidender Bedeutung, dass ihre Kunden Vermögensstrukturen ausschließlich für zulässige Zwecke nutzen", erklärte diese Bank./bur/DP/jha



 

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